EUA DIVULGAM NOMES DE BRASILEIROS E EMPRESAS SANCIONADOS POR SUSPEITA DE LIGAÇÃO COM O PCC

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou a lista de brasileiros e empresas atingidos por sanções econômicas sob a acusação de manter vínculos financeiros com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o governo norte-americano, foram sancionados os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontados como integrantes de uma suposta rede de lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa. As acusações ainda dependem de apuração e eventual responsabilização nas instâncias competentes.

Também foram incluídas na lista de sanções as empresas brasileiras:

• Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda.;
• Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda.;
• Wave Construções Inteligentes Ltda.

Além delas, a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. também foi sancionada por supostamente integrar a mesma rede financeira.

De acordo com o Departamento do Tesouro, os investigados teriam utilizado empresas e operações financeiras, incluindo transações com criptomoedas, para movimentar recursos provenientes de atividades ilícitas atribuídas ao PCC. As autoridades americanas afirmam que o esquema teria movimentado mais de US$ 30 milhões.

As sanções determinam o bloqueio de bens e ativos que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos, além de proibir cidadãos e empresas norte-americanas de realizarem negócios com os alvos da medida.

Até o momento, não há informação sobre condenações judiciais definitivas relacionadas às acusações apresentadas pelo governo dos Estados Unidos. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades dos dois países.