OPERAÇÃO TERTIUS DESMANTELA REDE DE FRAUDES ELETRÔNICAS COM MAIS DE 50 INTEGRANTES

Juína (MT) – Em uma ação coordenada nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou a Operação Tertius, visando desmantelar um grupo criminoso altamente estruturado. As investigações, iniciadas em julho de 2022, revelaram um esquema de golpes pela internet (fraude eletrônica) e lavagem de capitais, com prejuízo estimado superior a R$ 2 milhões às vítimas.

Foram cumpridas 155 ordens judiciais expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 (Juiz das Garantias), incluindo:

19 mandados de prisão preventiva

55 mandados de busca e apreensão domiciliar

31 medidas cautelares diversas de prisão, incluindo instalação de tornozeleira eletrônica

50 bloqueios de contas bancárias contra os investigados

As apurações tiveram início com uma denúncia anônima sobre uma residência no bairro CPA 3, em Cuiabá, usada como base para golpes de estelionato. No local, foi identificada a prática do golpe do "falso intermediário", próximo ao modelo utilizado em plataformas de compra e venda como OLX e Facebook Marketplace.

Os criminosos copiavam fotos e dados reais de anúncios legítimos para criar ofertas fraudulentas. Foram publicados mais de 370 anúncios falsos, afetando mais de 3.445 contas de usuários e gerando prejuízos acima de R$ 2 milhões.

O esquema envolvia contato inicial via WhatsApp, atuando com identidades fictícias e narrativas convincentes para ganhar confiança. As vítimas eram levadas a acreditar que estavam negociando diretamente com o vendedor original do veículo. Após induzir urgência na transação, os criminosos recebiam pagamentos via PIX, direcionados a contas de terceiros ("laranjas"), e interrompiam completamente o contato — caracterizando o golpe.

A desarticulação começou em julho de 2022, quando oito pessoas foram presas em flagrante no "escritório do crime". Desde então, a investigação revelou uma rede com mais de 50 integrantes, especializada em fraudes eletrônicas, lavagem de capitais e com possíveis vínculos com facções criminosas.

Mesmo após as prisões iniciais, o grupo continuou operando em 2025, com a postagem de novos anúncios fraudulentos. A análise dos dados financeiros dos investigados revelou movimentações incompatíveis com os rendimentos declarados, uso de contas de terceiros e movimentações em espécie, reforçando a atividade de lavagem de dinheiro e continuidade das operações criminosas.